La Justicia y los investigadores que intervienen en una causa por estafas reiteradas convocaron a dueños de empresas pymes y multinacionales que hayan sido víctimas de una firma fantasma a que se presenten a denunciar los hechos, con el objetivo de avanzar en la investigación y dimensionar el alcance de la maniobra.

Según informaron fuentes judiciales, los damnificados por las falsas razones sociales "Comercial Sur" o "La Tranquera Mayorista" pueden radicar la denuncia en la SubDDI Pilar o en la Fiscalía N° 3 de Pilar, perteneciente al Departamento Judicial de San Isidro, con sedes en las calles Tucumán 575 y 501 del centro pilarense.

La convocatoria surge en el marco de una investigación que permitió desbaratar a una organización que utilizaba empresas ficticias para concretar estafas de manera reiterada contra firmas de distintos rubros, tanto pequeñas y medianas como multinacionales. La banda operaba bajo esos dos nombres comerciales, que funcionaban como fachada para engañar a proveedores y desaparecer una vez concretadas las operaciones.

La causa se inició a partir de la denuncia de una empresa dedicada a la construcción, que advirtió que los pagos recibidos por la provisión de materiales habían sido efectuados mediante cheques electrónicos que luego resultaron rechazados por falta de fondos. A partir de esa presentación, los investigadores detectaron un patrón que se repetía con otras firmas: tras cerrar supuestas operaciones comerciales, las empresas entregaban la mercadería y perdían todo contacto con los compradores.

Las tareas investigativas permitieron establecer que los sospechosos alquilaban depósitos y galpones de manera temporaria en distintos puntos del Conurbano bonaerense. Estos inmuebles funcionaban como lugares de acopio momentáneo, donde recibían los productos y, una vez concretada la maniobra, abandonaban los espacios para trasladar la mercadería a otros domicilios, dificultando su rastreo.

En el marco de allanamientos de urgencia realizados en Avellaneda y Lomas de Zamora, personal de la SubDDI Pilar logró el secuestro de una oficina móvil utilizada como fachada comercial, además de una gran cantidad de mercadería de diversos rubros. Entre los elementos incautados se encontraron documentación comercial, remitos y anotaciones vinculadas a la operatoria investigada.

Asimismo, se secuestraron siete pallets completos con un total de 554 bolsas de materiales, decenas de bultos y cajas con elementos de construcción, equipamiento gastronómico, mobiliario, luminarias, productos médicos y alimentos. También fueron hallados cientos de cajas cerradas, bolsas industriales, bultos sueltos, electrodomésticos, muebles y diversa documentación que ahora será analizada por la Justicia.

De acuerdo a las estimaciones oficiales, el valor total del perjuicio económico y de los bienes recuperados supera los 30 millones de pesos. Al menos siete empresas habrían sido víctimas de esta organización, aunque no se descarta que el número sea mayor, motivo por el cual se insiste en que otros posibles damnificados se acerquen a denunciar.

Hasta el momento no se registraron personas detenidas, mientras la investigación continúa para identificar a los responsables, determinar el rol de cada integrante de la banda y establecer si existieron más hechos bajo la misma modalidad. La causa es instruida por la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Pilar, con intervención de la SubDDI local, y no se descartan nuevas medidas judiciales a medida que avance el expediente.