Una organización criminal dedicada a estafas mediante maniobras tecnológicas fue desarticulada tras una serie de 17 allanamientos simultáneos realizados en distintas provincias del país, entre los que se destacó un procedimiento llevado a cabo en la localidad de Presidente Derqui, que formó parte clave del operativo federal que culminó con siete personas detenidas.

Los procedimientos fueron encabezados por la División Conductas Tecnológicas Ilícitas de la Policía de la Ciudad y se concretaron de manera coordinada en domicilios ubicados en Presidente Derqui, González Catán, Villa Bosch, Alejandro Korn, General Rodríguez y Campana, dentro de la provincia de Buenos Aires, además de operativos en Santa María de Punilla (Córdoba), La Banda (Santiago del Estero), Cruz Alta (Tucumán), Paraná (Entre Ríos) y la provincia de Chaco.

Durante el allanamiento realizado en Derqui, al igual que en el resto de los objetivos, se secuestró material de alto valor probatorio para la causa, entre ellos teléfonos celulares, dispositivos informáticos, tarjetas SIM y documentación vinculada a las maniobras investigadas. En total, los investigadores incautaron 25 celulares, computadoras, notebooks, pendrives, tarjetas bancarias de débito y crédito, blísteres de chips sin uso, cuadernos con anotaciones y diversa documentación financiera.

La investigación se desarrolló bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, a cargo del juez Martín Yadarola, y contó con la colaboración de distintas dependencias especializadas de la Policía de la Ciudad, debido a la complejidad y el alcance interprovincial de la organización.

La causa se inició tras denuncias de una empresa de telecomunicaciones, que detectó irregularidades en varias líneas telefónicas cuyos titulares habían sufrido el robo de dinero de sus cuentas bancarias. A partir de esas presentaciones, los investigadores analizaron transferencias monetarias, registros de conexiones IP, aperturas de celdas telefónicas y realizaron tareas de seguimiento encubierto, lo que permitió reconstruir el funcionamiento de la banda.

Según se pudo establecer, la organización operaba de manera coordinada y utilizaba un sofisticado mecanismo de fraude. El modus operandi consistía en engañar a las víctimas para obtener imágenes de sus documentos de identidad y fotografías personales, información que luego era utilizada para falsificar formularios de "cambio de titularidad" de líneas telefónicas.

Con esos datos, los delincuentes realizaban el traspaso de la línea a nombre de uno de los integrantes de la banda, quien luego se presentaba en forma presencial en una sucursal de la empresa telefónica para solicitar un nuevo chip. Una vez activada la tarjeta SIM en otro dispositivo, comenzaban a recibir los códigos de verificación necesarios para acceder a cuentas bancarias y aplicaciones de pago, desde donde sustraían el dinero mediante transferencias.

Como resultado de los allanamientos, incluido el procedimiento realizado en Presidente Derqui, el juzgado interviniente convalidó la detención de los siete imputados, quienes fueron indagados y quedaron procesados con prisión preventiva. La investigación continúa para determinar si existen más damnificados y si la organización cuenta con otras ramificaciones en la región.